«Курорты Северного Кавказа» имитировали работу и нанимали фиктивных сотрудников

«Курорты Северного Кавказа» нанимали фиктивных сотрудников и имитировали работу, раскладывая в пустых офисах рекламу будущих туристических зон, решили следователи МВД по результатам обысков в госкомпании. Экс-руководитель КСК Ахмед Билалов успел возместить деньги за командировки «с элементами роскоши». Но против топ-менеджера может быть заведено и другое уголовное дело по статье о мошенничестве.

«Курорты Северного Кавказа» (КСК) осуществляли фиктивную деятельность в офисах, расположенных в Пятигорске, отчитались следователи Главного управления по экономической безопасности МВД по итогам обысков, проведенных в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями руководством госкомпании.

Полицейские обнаружили, что офисы госкомпании в пятигорской гостинице Golden Hotel оказались пустыми: в них не было ни персонала, ни документов. Были найдены лишь копии уставных и регистрационных документов, а также рекламные брошюры будущих туристических зон. Во втором пятигорском офисе, расположенном по адресу Подстанционная улица, д. 18, также никого не оказалось.

«Есть основания полагать, что представительство существовало номинально и фактически имитировало деятельность общества», — говорится в заявлении МВД.

Большая часть сотрудников КСК проживает в Москве, но операционная деятельность ведется в Пятигорске, где зарегистрирована компания, говорилось в отчете Счетной палаты о результатах деятельности КСК. Обыски это не подтвердили: КСК нанимала на работу фиктивных сотрудников, выявили результаты проверки.

Также в ходе обысков сотрудники изъяли документы, подтверждающие необоснованные траты КСК на командировки топ-менеджеров, в том числе списки командировок, счета-фактуры с указанием стоимости перелетов и проживания в отелях. Расходы КСК на командировки «значительно превышали установленные нормы возмещения денежных средств для работников организаций, финансируемых за счет федерального бюджета», указывают в МВД. В конце марта проверки Генпрокуратуры выявили расточительные расходы в КСК, в том числе дорогостоящие командировки «с элементами роскоши». За время работы КСК только на оплату авиаперевозок было потрачено более 2 млн евро.

Билалов возместил расходы на командировки по требованию действующего руководства КСК, но сделал это еще до возбуждения уголовного дела. «Это произошло довольно давно — после того как были выдвинуты первые обвинения, но до возбуждения уголовного дела», — рассказал «Газете.Ru» источник, близкий к КСК. Письмо от действующего руководства КСК с соответствующей просьбой в ходе обысков во вторник обнаружили полицейские в одном из офисов компании.

Но на руководителей КСК заведено и другое уголовное дело – по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». К подготовке строительства КСК привлекла компанию с учредителем на Кипре, выяснила Генпрокуратура. Подрядчикам заплатили 573,5 млн рублей, из которых 275 млн получила сторонняя компания. Но к моменту заключения этих договоров часть работ уже была выполнена за меньшие деньги.

Проверки КСК начались после инспекции 6 февраля строительства олимпийских объектов в Сочи, которую проводил президент России Владимир Путин. Он высказал недовольство срывом сроков и удорожанием стоимости строительства комплекса трамплинов «Русские горки» в Сочи. Девелопером застройки выступала «Красная Поляна», доля в которой на тот момент принадлежала брату Ахмеда Билалова Магомеду (до весны 2012 года у него был контрольный пакет акций компании).

На Магомеда Билалова также заведено уголовное дело. В конце прошлой недели ГУЭБиПК завело уголовное дело против менеджмента «Красной Поляны» и Национального банка развития бизнеса, связанного с Магомедом Билаловым. Правоохранительные органы указали, что в июле 2009 года «Красная Поляна» заключила несколько соглашений с «Олимпстроем» о финансировании строительства спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» и трамплинов. «Более 1 млрд рублей, полученные от Сбербанка по договорам долевого участия в строительстве, были размещены на вкладах в НБРБ под 4% годовых, — говорилось в заявлении МВД. — На следующем этапе криминальной схемы банк прокредитовал подконтрольные фирмы, которые выдали займы ОАО «Красная Поляна» уже под 12,5%». Более 45,5 млн рублей было выведено в виде выплаты процентов по займам через аффилированные организации. В Генпрокуратуре также посчитали, что в 2011 году на счетах Национального банка развития бизнеса (НББ, Нацбизнесбанк, связан с братом Ахмеда Билалова Магомеда) без тендера были размещены 2 млрд рублей КСК.

У Магомеда Билалова больше нет доли в застройщике. Через месяц после инспекции Путина он продал долю в компании совладельцу группы БИН и президенту «Русснефти» Михаилу Гуцериеву (41% акций, остальное у Сбербанка).

Сейчас Ахмед и Магомед Билаловы находятся в Германии и пока не планируют возвращаться в Россию, знает источник в окружении бизнесменов.